一名纺织企业普通员工 名下银行卡流水却有几十亿！警方查出超级大案

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1、【一名纺织企业普通员工 名下银行卡流水却有几十亿！警方查出超级大案】值得注意的是，本案中案件还出现了新特点，即加入了虚拟货币，导致监管难度比以前更加复杂。

2、“以前地下钱庄收到了境内人民币后，然后又去找一些美元的卖家买美元，然后把美元支付给他的客户。

3、但是现在有了虚拟货币这个中介工具之后，他就不需要直接拿人民币去买美元了。

4、他就只需要拿人民币买到虚拟货币，然后再把虚拟货币在境外或者是境内出售出去。

5、”曾杰表示，这会导致地下钱庄的犯罪更加复杂，犯罪的链条也比以前相对更长，犯罪的手段更加多样。

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